FinCen Files: Πέντε κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

«Είμαι πληροφοριοδότης επικίνδυνος για το σύστημα αλλά χρήσιμος για την κοινωνία»

Της Νόρας Ράλλη

Ο Ρούντολφ Ελμερ είναι από τους πρώτους «πληροφοριοδότες» (2005), όπως ονομάζονται ο «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος». Εργαζόμενος ως Ελβετός τραπεζίτης στα Νησιά Καϊμάν, ανακάλυψε ένα τεράστιο δίκτυο φοροδιαφυγής εις βάρος όχι μόνο ιδιωτών αλλά και κρατών.

Τα αποκάλυψε μέσω των WikiLeaks και από τότε άλλαξε η ζωή του προς το χειρότερο. Η ιστορία του ανοίγει με λεπτομέρειες τον φάκελο «δημοσίου συμφέροντος», δίνοντας απαντήσεις σε πολλά.

Είμαι μάρτυρας της μεγαλύτερης κλοπής στην ιστορία του κόσμου. Γνωρίζω πολλά από τα βρόμικα κόλπα με τα οποία εξαπατώνται οι κοινωνίες και υποφέρουν εξαιτίας ενός διεφθαρμένου δικτύου πάμπλουτων ιδιωτών και πολυεθνικών εταιρειών

Το δεξί χέρι του Σαμαρά στη λίστα Φαλσιανί

Ο Σταύρος Παπασταύρου, δεξί χέρι του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, φέρεται να ήταν στο ελληνικό σκέλος της λίστας Φαλσιανί, διαθέτοντας δύο λογαριασμούς στην Ελβετία, στην τράπεζα HSBC

«Ο Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε εξασφαλίσει, διέθετε δύο λογαριασμούς στην Ελβετία, στην τράπεζα HSBC. Το όνομά του ήταν στη λίστα Φαλσιανί και οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους», αναφέρει δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Stampa.

Στο άρθρο με τίτλο «Το δεξί χέρι του Σαμαρά και η θαμμένη φοροδιαφυγή» η εφημερίδα προσθέτει ότι «μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, ο Παπασταύρου ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Ελλάδας» και ότι «είναι σαφές ότι ένα σκάνδαλο με τον ίδιο στο επίκεντρο, θα είχε σημαντικές συνέπειες για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και για τη Νέα Δημοκρατία».

Εκδίκηση είναι να αποκαλύπτεις τελικώς τον κλόουν που οι άλλοι βλέπουν θηριοδαμαστή

 

Του Κώστα Βαξεβάνη

Μια δημοσιογραφική αποκάλυψη συγκλονίζει τον κόσμο. Είναι η διαρροή των λογαριασμών της HSBC, η οποία αποδεικνύει πως χιλιάδες επώνυμοι, πλούσιοι, γνωστοί και ενδεχομένως και «σωτήρες» φοροδιαφεύγουν χρησιμοποιώντας το τραπεζικό σύστημα.

Με πρωτοβουλία της Le Monde και με έρευνα 150 δημοσιογράφων τα στοιχεία βγαίνουν σιγά στην επιφάνεια. Τα εγχώρια ΝΕΑ καυχώνται πως συμμετέχουν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Το διαβάζω και μου έρχεται να χειροκροτήσω, να φωνάξω «ζήτω και μπράβο», να ανάψω πυροτεχνήματα. Είναι δυνατόν  η υποκρισία να έχει τέτοιο μέγεθος;

Η επόμενη κρίση πλησιάζει…

 
Του James Meadway

Μετάφραση: Ελεάννα Ροζάκη

Το ερώτημα δεν είναι το αν, αλλά το πότε

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων η παγκόσμια οικονομία βαδίζει προς μία ακόμα χρηματοοικονομική κρίση. Τα επίπεδα δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε υψηλότερα σημεία από το 2008, με τις φτωχές χώρες να κατέχουν τα πρωτεία. Ασφαλής δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον ούτε η Βρετανία όντας πλέον εκτεθειμένη σε επικίνδυνο βαθμό στις κρίσεις που σοβούν στον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, τα δικά της εσωτερικά προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Στην τελευταία έκθεση του ΔΝΤ με τον τίτλο World Economic Outlook, σκιαγραφείται μία ζοφερή εικόνα επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ακόμα και οικονομολόγοι που θεωρούνται εκπρόσωποι του κατεστημένου όπως ο πρώην Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Λάρι Σάμερς, μιλούν σοβαρά για μία κατάσταση «secular stagnation», μία προσέγγιση που πρεσβεύει ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες τελούν σήμερα σε καθεστώς μόνιμης ύφεσης.

Δολάριο: Όργανο κρατικής οικονομικής τρομοκρατίας!

Του Λεωνίδα Βατικιώτη

Σε σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται το εξοντωτικό πρόστιμο ύψους 9 δισ. δολαρίων, που επέβαλαν οι αμερικανικές αρχές στην γαλλική τράπεζα BNP Paribas, που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας και μια από τις πέντε μεγαλύτερες στον κόσμο, με βάση το ενεργητικό της.

Το πρόστιμο που επέβαλλε η Ουάσινγκτον είχε καθαρά πολιτικό σκεπτικό. Η BNP Paribas, με 190.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και 34 εκ. πελάτες, τιμωρήθηκε γιατί δεν έγινε όργανο επιβολής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το ολίσθημά της αφορούσε τη διενέργεια συναλλαγών με την Κούβα, το Ιράν και το Σουδάν, τρεις χώρες που βρίσκονται σταθερά στο στόχαστρο της επεκτατικής αμερικάνικης πολιτικής, επί πολλές δεκαετίες. Αρκεί μια ματιά στο σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης για να γίνει αντιληπτός ο αυθαίρετος, τιμωρητικός χαρακτήρας του προστίμου. Αναφέρεται ενδεικτικά στο κεφάλαιο της απόφασης που αφορά στην Κούβα (Statement of facts, United States District Court, Southern District of New York, United States of America –v.- BNP Paribas, SA Defendant) ότι με βάση νόμους του 1960 και 1962 η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει εμπάργκο κατά της Κούβας «επειδή η Κούβα απειλεί την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ημισφαιρίου» (παρ. 11)! Η γαλλική τράπεζα επομένως τιμωρείται επειδή υπονομεύει την ασφάλεια των ΗΠΑ, με βάση μάλιστα νόμους που ψηφίστηκαν επί Κένεντυ. Η δε απόφαση σχετικά με το Ιράν και το Σουδάν στηρίζεται σε πιο πρόσφατους νόμους του Κλίντον και του Μπους!

Τραπεζικοί κολοσσοί κατηγορούνται για χειραγώγηση της τιμής του χρυσού

Η βρετανική Barclays, η γερμανική Deutsche Bank και τρεις άλλες τράπεζες – η Scottia Moccata, η Societe Generale και η HSBC – κατηγορούνται για χειραγώγηση της τιμής αναφοράς του χρυσού (gold fix) στο Λονδίνο, η οποία χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της αγοράς χρυσού, μεγέθους 20 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg

Βέλγιο κατά HSBC

Της Χριστίνας Βασιλάκη

Ανταποκρίτριας του ΤPP στις Βρυξέλλες

Με στοιχεία από τη Βέλγικη «έκδοση» της λίστας Λαγκάρντ, 20 πάμπλουτοι Βέλγοι και πελάτες της HSBC στο στόχαστρο της Βελγικής Αστυνομίας. Ερευνάται ο ρόλος και της ίδιας της τράπεζας.

Επιδρομή σε σπίτια περισσότερων από 20 πελατών της HSBC σε Βρυξέλλες και Αμβέρσα έκανε την Τρίτη η Βελγική αστυνομία.

Η Ισπανική λίστα Lagarde

Πηγή : e-cynical

Είναι γνωστό ότι η κ. Λαγκάρντ δεν έστειλε την περίφημη λίστα της μόνο σε μας. Αφού κάθισε και ξεκαθάρισε έναν-έναν τους δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς του Φαλτσιάνι, και αφού κράτησε ό,τι ήταν να κρατήσει για την πατρίδα της, απέστειλε τους υπόλοιπους σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και πιθανώς αλλού, τακτοποιημένους σε ισάριθμες καλογραμμένες λίστες. Αυτά γύρω στον Μάιο του 2010.

Το τι απέγινε η δική μας λίστα, είναι πλέον γνωστό, έστω και με καθυστέρηση δυο χρόνων. Το τι θα γίνει περαιτέρω, είναι επίσης γνωστό, δηλαδή τίποτε. Απ’ ότι φάνηκε το ζόρι όλο ήταν να πληροφορηθούμε το περιεχόμενο για να ‘χουμε κάτι το ενδιαφέρον να συζητάμε στις ανιαρές συνάξεις του Σαββατόβραδου, και όχι να απαιτήσουμε τα περαιτέρω.

King (HSBC): Φοβού τους Έλληνες ψηφοφόρους και δώρα φέροντες… – Μην εμπιστεύεστε τη νέα κυβέρνηση – Τα προβλήματα είναι τεράστια και η Ελλάδα θέλει να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα

Μπορεί οι Έλληνες να ψήφισαν υπερ της παραμονής τους στο ευρώ και να στήριξαν ένα κόμμα που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής, αλλά ο επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC, Stephen King, σε ένα σύντομο σημείωμα του αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε. Η νίκη του Σαμαρά προσφέρει μεν κάποια ανακούφιση, αλλά δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν οι αγορές.
“Εν μέσω της ευφορίας που θα κυριαρχήσει στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις επόμενες ημέρες, τα περιθώρια αισιοδοξίας είναι πολύ περιορισμένα.

HSBC: Η Ελλάδα, η δραχμή και το χαμένο στοίχημα της Γερμανίας

του Stephen King
Επίκαιρα Online

Ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών της HSBC, με ανάλυσή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Times, και εν συνεχεία αναρτήθηκε και  στην επίσημη σελίδα της HSBC, κάνει ένα «άλμα» στο μέλλον, στην Ελλάδα του 2015, κάνοντας αναφορά σε έναν «τίγρη» που μαθαίνει πώς να βρυχάται ξανά…