Aποκαλύψεις και συγκαλύψεις για το τεράστιο ξέπλυμα από τις τράπεζες

Του Γιώργου Παυλόπουλου

Περίοπτη θέση στις ειδήσεις του οικονομικού ρεπορτάζ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου καταλάμβανε η δημοσίευση από τον δημοσιογραφικό οργανισμό ICIJ (Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικής Δημοσιογραφίας) για ευρύτατο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών ύψους δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι πληροφορίες υποτίθεται οτι προέκυψαν από “διαρροή” μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την αρμόδια υπηρεσία FinCen που ασχολείται με έλεγχο υπόπτων συναλλαγών.

Οι δημοσιογράφοι επεξεργάστηκαν τις αναφορές των τραπεζών προς την FinCen και βρήκαν 2.100 ύποπτες χρηματοοικονομικές πράξεις που η πλειοψηφία τους αφορούσε μια γερμανική τράπεζα (Deutsche Bank), δύο αγγλικές (HSBC, Standard Chartered), και δύο αμερικανικές (JP Morgan, Bank N.Y. Mellon).

FinCen Files: Πέντε κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ:ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στη Βουλή βρέθηκε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Παναγιώτης Νικολούδης και ανέλυσε τον τρόπο που λειτουργούσαν οι τράπεζες που χορηγούσαν «κόκκινα» δάνεια. Στα όσα ανέφερε χρησιμοποίησε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς υποστηρίζοντας πως ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών αυτών έφερε στο φως ένα καινούργιο μοντέλο εγκληματία με σπουδές στο ξέπλυμα χρήματος.

«Αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν καλάσνικοφ και μάσκες, άλλα ΜΜΕ. Καθένας απ´ αυτούς ή είχε δικό του ΜΜΕ -εφημερίδα ή κανάλι- η είχε μισθώσεις ΜΜΕ. Παντού υπάρχει διαφθορά και παντού υπάρχει διαπλοκή. Όσον αφορά τη διαπλοκή στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ, πολιτική ελίτ και ΜΜΕ. Εδώ είναι ανάποδα: οικονομική ελίτ, ΜΜΕ και τρίτη η πολιτική ελίτ. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή».